Ce acoperă practica
- Infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019;
- Raportul cu infracțiunea predicat (evaziune, corupție, trafic) — element esențial al acuzației;
- Măsurile asigurătorii: sechestre pe conturi și bunuri, confiscarea specială și extinsă.
Unde se câștigă sau se pierde un astfel de dosar
Acuzarea trebuie să demonstreze proveniența infracțională a bunurilor și cunoașterea acestei proveniențe. Simpla circulație a banilor — transferuri, retrageri, achiziții — nu este spălare de bani. Apărarea reconstruiește traseul financiar cu documente și expertize, separă operațiunile legitime de cele imputate și verifică riguros modul în care acuzarea a stabilit legătura cu fapta predicat.
Măsurile asigurătorii sunt un front separat și urgent: un sechestru disproporționat poate bloca activitatea unei companii sau viața unei familii cu ani înainte de o soluție definitivă. Contestarea lor la timp face parte din strategie.
Context
Aceste dosare se intersectează frecvent cu evaziunea fiscală și cu cauzele DIICOT.
Conținutul acestei pagini are caracter informativ și nu constituie consultanță juridică. Pentru situația ta concretă, programează o discuție.